Начиная с какой суммы переводы в банке и т п попадают под финансовый мониторинг?

Что нужно знать о Финансовом Мониторинге.
Пункт 1)
При переводах с юридического лица ( брокеры, различные компании, инвестиционные фонды и т. д) на физическое ( т. е Вы) суммы равной и более 600000 рублей в месяц или же в другой валюте, но равной и более 600000 рублей, Банк обязан оповестить налоговую службу об текущих операциях и тем самым физическое лицо (Вы) попадает под финансовый мониторинг налоговой службы.

Пункт 2)
Сумма переводов от юридического лица на физическое ( иначе говоря вашей прибыли) в год не должна превысить 3000000 рублей.

Пункт 3)
Даже если вы попали в финансовый мониторинг, это не значит, что к вам сразу привлекут персонал для разговора. Но следить за вами они будут.

Пункт 4)Самый интересный пункт, как обойти финансовый мониторинг. Всё просто .Для этого необходимо иметь счета в разных банках. Иначе говоря производить вывод своей прибыли на разные банки.