Александр Костыренко
Ученик
(184)
16 лет назад
"Отмывать" - это значит легализовать денежные средства полученные в результате нелегальных операций. Операция проводится например когда надо инвестировать в легальный проект легальные деньги, а есть только "черные". Тогда через различные финансовые схемы (обычно розница или стройка или т.п.) "грязные" денежные средства становятся "чистыми". Самая примитивная схема - есть компания "А" которой надо инвестировать в проект официально деньги , есть компания "В" которой нужен "черный" нал например для "черной" з/п или взятки или еще для чего. "А" привозит "В" "черный" нал, а "В" перегоняет на р/с "А" деньги якобы за выполенную работу - например за консультацию по ловле мух. И таким образом у компании "А" появляется официально заработанные деньги.
Арина
Гуру
(3730)
16 лет назад
Когда забываешь вытащить какую нибудь денежку из штанов и кладешь штаны в стиралку! Выдерживают 90 градусов! шутка! Отмывание денег это простое воровство!
Sasha Po Shosse
Мудрец
(16753)
16 лет назад
Ты в Нью-Йорке. Наличные в сумме дольше 20-50 долларов вызывают недоумение. "У мадам нет кредитной карты?" Нет там налично-денежного оборота в нашем понимании!
Ты продала наркотики, получила наличные. Надо как-то объяснить их происхождение - отмыть. Ты отвозишь их в казино или в ресторан, а они сдают в банк как выручку. Тебе выплачивают безналичными на твой счёт "чистые" деньги.
Александр
Мастер
(1114)
16 лет назад
Продал наркоту . деньги оссобо не потратишь найдутся людик. налговики. которые захотят узнать откуда деньги большие у тебя. Поэтому в центре москвы открывается бутик который в отчетах продает много имеет большую прибыль (на самом деле это не так мож один кто зайдет).И получает чистые заработанные деньги которые может потратить куда угодно.
Евгений Харлан
Ученик
(131)
5 лет назад
Черный на личностные деньги полученные от коррупции и казнокрадства идут безналичным расчетом, например у вас есть дебетовая банковская ката, вы знаете что на вашей дебетовой карте лежит остаток 60 Рублей ,.Акционер или владелец Банка со своим преступным компаньоном на вашу дебетовую карту криминальные деньги и проводит фиктивную банковскую сделку с откатом Банковской Операции ваша дебетовая карта уходит в технический овердрафт в размере 1500 Рублей ..вы покрываете долг пред Банком, то есть по сути криминальные деньги становятся отмытыми деньгами, а на эти деньги Банки финансируют международный терроризм !