115 фаз Тинькофф

Статья 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ФЗ-115) имеет целью предотвращение легализации преступно полученных средств и финансирования терроризма. Она обязывает банки и другие финансовые учреждения мониторить и докладывать о сомнительных финансовых операциях.

Если ваша операция была отменена или заблокирована из-за сомнительности, это может быть связано с применением статьи 115 ФЗ или другими законодательными нормами, направленными на предотвращение легализации средств.

Однако, во многих случаях, разблокировка вашей карты после вмешательства банка означает, что банк удовлетворился объяснениями или предоставленной вами дополнительной информацией, и проблемальные предметы закрыты.

В отношении возможных последствий отмены операции и упоминания 115-ФЗ, это зависит от конкретных обстоятельств, в том числе от объема транзакций, предмета транзакции, ваших обстоятельств и действий банка. Если вы переживаете по этому поводу, я рекомендую проконсультироваться с юристом или специалистом по налогообложению для получения индивидуальной консультации и рекомендаций.

Если для приема использовалась карта дропа и через неё проходили грязные деньги, то можно и сесть. Если же карта друга замазана только в крипте, то скорее всего тебе просто заблокировли счет навсегда.