Что в вашем понимании "грязные деньги"?(что есть чистые?)

Итак, грязные деньги . это деньги, приобретенные в результате совершения преступлений. основные источники грязных денег:
Коррупция (миллиарды "грязных" долларов в результате взяток и злоупотреблений) , вымогательство, или принудительное "крышевание" бизнеса, со стороны организованных преступных группировок (снова миллиарды) , наркоторговля (сотни миллионов) , контрабанда подакцизными товарами, корпоративная преступность, иные мошенничества и злоупотребления в предпринимательской среде. Для наличия состава преступления в каждом отдельно взятом случае отмывания грязных денег должно быть более 2 тыс. МРОТ.

В связи с изложенным выше необходимо сделать еще одно важное замечание: прежде чем человек может быть привлечен к уголовной ответственности за отмывание грязных денег, полученных в результате совершения им преступления, правоохранительные органы должны доказать, что источник происхождения этих денег . преступление. Значит, должны быть в наличии приговор суда, или, как минимум, постановление следователя о прекращении уголовного преследования по не реабилитирующим основаниям. А если человек совершает операции с чужими грязными деньгами? Если это, например, банковский служащий, или хозяин казино, согласившиеся оказать эксклюзивную услугу важному клиенту?
Чтобы возложить уголовную ответственность на такого человека, правоохранительные органы должны доказать, что он заведомо знал о том, что эти деньги приобретены "преступным путем". Чем отличается приобретение денег в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК) от приобретения денег "преступным путем" (ст. 174 УК) , пока неясно. Статьи УК новые, практика не наработана. Но боюсь, что толкование закона правоохранительными органами и судами будет идти примерно в следующем направлении.

Законодатель, указывая на "преступный путь", якобы хотел подчеркнуть, что вовсе не обязательно наличие обвинительного приговора за основное преступление, явившееся источником происхождения грязных денег. Отмыватель чужих грязных денег вовсе не обязан быть предварительно посвящен в подробности преступного происхождения денег, и тем более . услышать накануне отмывания приговор суда по делу, например, о хищении этих денег. Достаточно того, что до совершения операций с ними он знал бы в самых общих чертах, что деньги криминальные. Вообще же конструкция статьи 174 УК стала весьма интересной. Центральной и самостоятельной фигурой фактически сделан пособник. Будучи ничем иным как формой укрывательства преступления и преступника (как заранее обещанного, так и не обещанного) , отмывание чужих грязных денег, как может показаться на первый взгляд, влечет за собой более жесткое наказание, чем отмывание собственных. Почему? Ответ может быть таков: часть 1 ст. 174 УК РФ, не предусматривающая соучастия, заведомо работать не будет. Действительно, трудно себе представить, что кто-то станет отмывать чужие грязные деньги самостоятельно, не согласовав этот процесс с их хозяином. А согласование . это предварительный сговор группы лиц, и соответственно . квалификация отмывания сразу по части второй той же статьи. Фактически первой частью станет вторая, а она по своим санкциям влечет наказание уже не в виде штрафа, а в виде лишения свободы от 4 до 8 лет. Так вот. Чтобы так не получилось, Верховный Суд РФ должен дать разъяснение, что участие хозяина грязных денег в процессе отмывания не должно квалифицироваться по ст. 174 УК РФ, поскольку для квалификации его действий имеется специальная норма, предусмотренная ст. 174.1 УК РФ.

методы отмывания грязных денег:

1. Метод запутывания следов. Это ряд операций с грязными деньгами (вплоть до их перевода на счета специально созданных подставных фирм) , в результате которых истинные обстоятельства происхождения этих денег становится невозможным узнать.
2. Метод искажения бухгалтерской, банковской, брокерской или любой иной отчетности, т. е. внесение заведомо ложной информации в отчетные документы.