Если физическое лицо вносит на свой лицевой счет в банке сумму более чем 1 млн

Question

Пользователь удален Ученик (127), закрыт 17 лет назад

руб., то подаёт ли банк сведения на это лицо и в какие органы?

Дополнен 17 лет назад

Так я же не обналичиваю, а наооьорот-из наличных делаю безналичные!

Answer 1

Лелька Мудрец (15917) 17 лет назад

Сам догадаешься

Answer 2

Конечно подаёт в налоговый депортамент

Answer 3

Gonza Профи (874) 17 лет назад

В Банк РФ и ФСБ

Answer 4

ВСЕ банки обязаны стучать, начиная с 300000т. р.
а с 600000-проверяют ваши доходы.

Answer 5

банк тебя заложит. и налоговая за тебя возмется. а еще сдадут бандитам. ты забыл, где живешь