Елена Афанасьева
Высший разум
(660242)
9 лет назад
Можно открыть любой счет от вносителя на имя третьего лица и внести любую сумму. Счета, открытые от вносителя попадают под 115-ФЗ, но на наличную операцию (внесение на счет наличных денег) никто ни у Вас, ни у владельца счета не будет требовать никаких подтверждающих документов о происхождении денег.
С 01.07.2014 вышел закон и все банки сообщают в налоговые органы факты открытия и закрытия счетов физическими лицами, без указания сумм.