Какая сумма при поступлении на карту может показаться банку подозрительной?

Question

Какая сумма при поступлении на карту может показаться банку подозрительной?

~Alesana~ Профи (628), закрыт 9 лет назад

Если у тебя, например, студенческая или социальная карта. И раньше на нее в месяц перечислялись не более 5-8 тыс. р. А потом на карту начнут перечислять, допустим, по 30-50 или более тыс. в месяц. С учетом, что официально человек нигде не работает.

Answer 1

Если оборот по карте физ лица в месяц превышает больше 10 000$ , это может заинтересовать службу безопасности. До 10-ки эти сумы им не интересны!

Answer 2

это не их ума дело. никто даже думать об этом не станет, а уж тем более, догадки строить.. .

Answer 3

Любая сумма. В подобных случаях (если механизм завертится) карту заблокируют, попросят явиться в банк. Предложат предъявить документы, подтверждающие доход и вообще эти деньги. Далее - по результатам.

Answer 4

Эти суммы не подозрительны. Банк не станет проверять - работаете вы или нет.

Answer 5

Суммы свыше 600 тыс. руб. от сторонних лиц могут вызвать подозрения. По крайней мере информация обязательно будет передана а Росфинмониторинг.

Answer 6

Банки сами не интересуются, а передают сведения или в финмониторинг или в налоговую-а дальше уже в налоговой будут задавать вопросы-откуда деньги и почему налоги с дохода не платите. Но за 30-50 тыс. руб. никто этим заниматься не будет

Answer 7

Марта Эксперт по недвижимости Профи (548) 7 лет назад

чем в итоге закончилась эта ситуация?