Пополнение дебетовых карт наличными через банкомат.
Такой вопрос, если переодически пополнять свою карту через банкомат наличными (крупными скммами), например по 500000-1000000₽ раз в 2-3 дня и отправлять эти деньги либо на счет, либо переводить в крипту. Какие вопросы могут ко мне возникнуть от банков/гос. структур
Налоговая спросит, откуда, собственно, бабло берёшь и платишь ли налоги. Зажмут сильно
Вы можете попасть под мониторинг 115-ФЗ, где банк заблокирует все счета и потребует предоставить информацию откуда у Вас эти деньги и каким путем они заработаны. Поверьте моему опыту. Если это ЗП, то все проще в остальных случаях это пипец какая сложная и бесячая процедура. Можно не подтверждать, но тогда нужно будет через кассу банка снимать все деньги и полностью закрывать все счета которые есть в этом банке. Самые яркие исполнители этого тупого закона Альфа-банк и Тинькофф!
В банкоматах есть камеры, твой фейс и паспортные данные известны, безналичные переводы прозрачны, все банковские счета на учете в налоговой, все крупные транзакции на контроле, все схемы мошенничества известны, ты реально думаешь, что ты самый хитрый?)...
Если вы задумали какой-то круговорот денег, вас застопорят на этапе обналичивания, где бы оно не происходило.