Что делать если выиграл большую сумму в онлайн казино, и сбер заблокировал по 115ФЗ все карты и счета

тинькофф

1. **Связаться с банком**:
- Обратитесь в банк по горячей линии или через отделение.
- Запросите объяснение причин блокировки и выясните, какие документы или действия требуются для разблокировки.

2. **Предоставить необходимые документы**:
- Банк может запросить подтверждение происхождения средств. Подготовьте документы, подтверждающие законность выигрыша, такие как выписки из онлайн-казино, письма с подтверждением выигрыша и другие документы.
- Также могут потребоваться документы, подтверждающие вашу личность или место жительства.

3. **Обратиться к юристу**:
- Если блокировка сохраняется или банк отказывает в разблокировке, обратитесь за помощью к специалисту по банковскому праву или юристу, имеющему опыт работы с законами о борьбе с отмыванием денег.
- Юрист поможет подготовить необходимые документы и провести переговоры с банком.

4. **Подача жалобы или иска**:
- Если ваши права нарушены, можно подать жалобу в Центральный банк России или обратиться в суд.

Помните, что законодательство требует от банков блокировать подозрительные транзакции для защиты от мошенничества, поэтому подготовьте как можно больше документов для подтверждения легальности выигрыша.

сначала пройдёшь финконтроль и объяснишь происхождение денег..а казино в России под запретом!

Онлайн-казино в стране незаконны – их должен блокировать Роскомнадзор. Только в 2021 г. регулятор ограничил более 64 000 таких ресурсов, подсчитали в RTM Group. Вне установленных законом площадок организовать можно только букмекерскую контору или тотализатор, для этого необходим статус юрлица и получение лицензии.14 мая 2023 г.

Онлайн-казино под запретом в России, как уже многие написали, но противодействие им - проблема Роскомнадзора. На самих игроков запрет не распространяется.
Тут дело в 115-ФЗ, о препятствовании отмыванию средств и финансированию противозаконной деятельности.
Сбер не может конфисковать ваш выигрыш и прочие средства на счетах, но заблокировать на неопределённый срок может. Вам придется объяснять происхождение средств, приносить скриншоты. Полагаю, в нынешних реалиях с переводами, едва ли вы получили выигрыш напрямую, а использовали обходные пути. Там тоже все мутно.
Кроме того, выигрыш должен быть задекларирован, для уплаты налогов.