Выше каких сумм переводов от физического лица физическому могут заблокировать перевод?

В России переводы от физического лица к физическому лицу могут привлекать внимание банков и надзорных органов, если они превышают определённые суммы. Конкретные пороговые значения, после которых могут начаться проверки, могут варьироваться в зависимости от банка и типа транзакции. Однако, есть общие правила и рекомендации:

1. Суммы от 600 тысяч рублей и выше. В соответствии с российским законодательством, финансовые организации обязаны сообщать о подозрительных операциях на сумму от 600 тысяч рублей в Росфинмониторинг. Такие переводы могут быть заблокированы для проверки законности операции.

2. Множество небольших переводов. Если наблюдаются частые переводы небольших сумм, которые в совокупности составляют значительные суммы, это также может вызвать подозрение у банков.

3. Подозрительные операции. Независимо от суммы, если банк посчитает операцию подозрительной (например, частые переводы между разными лицами без явной причины), он может заморозить перевод и запросить у отправителя или получателя дополнительные документы.

Для точного понимания и предотвращения блокировок, лучше уточнить политику конкретного банка, через который производится перевод, и придерживаться законных процедур.