Кто обменивал более 20 000 USDT в НАЛичные РУБли в обменниках, были ли у пунктов обмена какие-то вопросы?

Question

Кто обменивал более 20 000 USDT в НАЛичные РУБли в обменниках, были ли у пунктов обмена какие-то вопросы?

Test Ученик (94), на голосовании 2 месяца назад

Планирую съездить в Челябинск, первый раз нужно воспользоваться обменниками. Нужно наличными 3 млн, деньги в USDT. Знаю только, что пункты обмена, AML проверку проводят иногда и на этом вроде все. Может лучше до какой-то определенной суммы сделать несколько операций в разных пунктах?

Answer 1

да, спрашивали где им взять столько рублей

Answer 2

Лучше будет разбить обмен на несколько операций в разных пунктах до 20 000 USDT каждая. Это поможет избежать внимания и возможных вопросов со стороны обменников в связи с AML проверкой при обмене крупных сумм. Важно соблюдать пределы и действовать осторожно при обмене криптовалюты на наличные суммы в рублях в незнакомом для вас городе.

Answer 3

Можешь прямо в пункте несколько проводок сделать.
Но 20 тысяч небольшие деньги. Никого не удивишь.
Но если мошенники, то им хватит.

Answer 4

В Челябинске 3 обменника с офисами на наличку меняют, ещё 2 могут курьером деньги прислать, но услуги курьера ещё нужно оплачивать. Основной вопрос в проверке AML, так как минимальная сумма для обмена не маленькая, были случаи когда обжигались люди с этой проверкой. Лучше насчёт проверки обсудить вопрос в онлайн чате обменника, что да как у них происходит и как лучше сделать что бы большой суммой не рисковать.