Заблокировали счет по 161-ФЗ
Здравствуйте!
История такая:
Занимался продажей игровой валюты и пользовался 2мя банками (Сбер и Райффайзен) все деньги уходили на Райффайзен, на сбер принимал только платежи с СберКидс, через некоторое время блокируют счёт в Райффайзен банке, несколько писем, звонков, споров которые заняли время около месяца, я получил такой ответ:
Сбербанк передал информацию в ЦБ о вероятных мошеннических действиях, на Сбербанк никаких ограничений нету, а вот Райффайзен заблокировали.
Писал обращение с просьбой о выносе из списка ЦБ, на что дважды получил отказ.
Поскажите можно ли как-нибудь доказать, вынести себя из списка ЦБ? Никого не обманывал, деньги не воровал и на эти все транзакции есть обоснования, но ЦБ по шаблону отвечает отказом
Сейчас все норм?
как у вас всё было продумано и квалифицировано. Ответ нет.
В ЦБ не обращение с просьбой писать нужно, а жалобу на Райффазен. Или для начала в сам банк претензию.
Не существует такого основания блокировки счета физ.лица как внесение его в какой-то там список Центробанка. Оснований для блокировки вообще очень мало законом предусмотрено.
В данном случае это незаконная самодеятельность Райффазена.