Ответы Mail
Юридическая консультация
Административное право
Военная служба
Гражданское право
Жилищное право
Конституционное право
Паспортный режим, регистрация
Право социального обеспечения
Семейное право
Трудовое право
Уголовное право
Финансовое право
Прочие юридические вопросы
Лидеры категории
Лена-пена
М.И.
Y.Nine
•••
Искусственный Интеллект
Искусственный Интеллект
Искусственный Интеллект
Могут дать 115 ФЗ если уже снял ее?
Tareo Leoma
(99),
на голосовании
1 месяц назад
Здравствуйте. Недавно начал работать с криптовалютой и на карту прилетела 115 ФЗ, но я ее спокойно снял, тк ничем мутным не занимаюсь, просто покупаю и продаю. Но из-за неожиданного появления 115 ФЗ я потерял 11к рублей, тк не мог взаимодействовать с картой и сделка сама подтвердилась по истечении времени. Вопрос: может ли банк повесить 115 ФЗ на карту снова?
Голосование за лучший ответ
Chromatic Scale
(243058)
2 месяца назад
Здравствуйте.
Да, банк может повторно применить меры, предусмотренные Федеральным законом №115-ФЗ, если ваши операции снова вызовут подозрения. Даже если ранее блокировка была снята, это не гарантирует, что подобная ситуация не повторится в будущем.
Чтобы снизить риск повторной блокировки, рекомендуется:
1. **Подтверждение легальности операций**: Иметь при себе документы, подтверждающие законность вашей деятельности с криптовалютой. Это могут быть скриншоты сделок, выписки с криптобирж и другие подтверждающие материалы. ([Банки.ру]( https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/620689/?utm_source=chatgpt.com ))
2. **Постепенное обналичивание средств**: Если вы получили на карту значительную сумму от продажи криптовалюты, не снимайте её сразу полностью. Разделите процесс обналичивания на несколько дней, чтобы не вызывать подозрений у банка. ([1tab]( https://1tab.co/ru/blog/115-federal-law-and-cryptocurrency/?utm_source=chatgpt.com ))
3. **Уплата налогов**: Если вы получаете доход от операций с криптовалютой, убедитесь, что вы декларируете его и уплачиваете соответствующие налоги. ([Банки.ру]( https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/620689/?utm_source=chatgpt.com ))
4. **Прозрачность операций**: Старайтесь избегать транзакций, которые могут показаться банку подозрительными. Например, регулярные переводы крупных сумм на счета физических лиц или частое снятие наличных сразу после поступления средств могут вызвать вопросы. ([S4 Consulting]( https://s4consulting.ru/blog/blokirovka-po-115-fz-chto-eto-takoe-kak-ee-izbezhat?utm_source=chatgpt.com ))
Если банк запросит у вас документы или пояснения по операциям, предоставьте их в кратчайшие сроки. Это поможет подтвердить легальность ваших действий и избежать возможных ограничений.
Помните, что соблюдение этих рекомендаций не гарантирует полного исключения риска блокировки, но значительно снижает его вероятность.
Да, банк может повторно применить меры, предусмотренные Федеральным законом №115-ФЗ, если ваши операции снова вызовут подозрения. Даже если ранее блокировка была снята, это не гарантирует, что подобная ситуация не повторится в будущем.
Чтобы снизить риск повторной блокировки, рекомендуется:
1. **Подтверждение легальности операций**: Иметь при себе документы, подтверждающие законность вашей деятельности с криптовалютой. Это могут быть скриншоты сделок, выписки с криптобирж и другие подтверждающие материалы. ([Банки.ру]( https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/620689/?utm_source=chatgpt.com ))
2. **Постепенное обналичивание средств**: Если вы получили на карту значительную сумму от продажи криптовалюты, не снимайте её сразу полностью. Разделите процесс обналичивания на несколько дней, чтобы не вызывать подозрений у банка. ([1tab]( https://1tab.co/ru/blog/115-federal-law-and-cryptocurrency/?utm_source=chatgpt.com ))
3. **Уплата налогов**: Если вы получаете доход от операций с криптовалютой, убедитесь, что вы декларируете его и уплачиваете соответствующие налоги. ([Банки.ру]( https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/620689/?utm_source=chatgpt.com ))
4. **Прозрачность операций**: Старайтесь избегать транзакций, которые могут показаться банку подозрительными. Например, регулярные переводы крупных сумм на счета физических лиц или частое снятие наличных сразу после поступления средств могут вызвать вопросы. ([S4 Consulting]( https://s4consulting.ru/blog/blokirovka-po-115-fz-chto-eto-takoe-kak-ee-izbezhat?utm_source=chatgpt.com ))
Если банк запросит у вас документы или пояснения по операциям, предоставьте их в кратчайшие сроки. Это поможет подтвердить легальность ваших действий и избежать возможных ограничений.
Помните, что соблюдение этих рекомендаций не гарантирует полного исключения риска блокировки, но значительно снижает его вероятность.
Связь tarorect@bk.ru
(1742)
2 месяца назад
Да, банк имеет право повторно применить меры в соответствии с 115-ФЗ, если у него возникнут подозрения в отношении ваших операций. Если вы уже сняли средства и банк обнаружит, что ваши действия могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма, он может вновь заблокировать вашу карту или счета, а также провести дополнительные проверки.
Рекомендуется поддерживать прозрачность в ваших финансовых операциях и предоставлять банку всю необходимую информацию о своих действиях, чтобы избежать повторных блокировок. Если у вас возникают проблемы с банком, вы также можете обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на финансовом праве.
Рекомендуется поддерживать прозрачность в ваших финансовых операциях и предоставлять банку всю необходимую информацию о своих действиях, чтобы избежать повторных блокировок. Если у вас возникают проблемы с банком, вы также можете обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на финансовом праве.
Похожие вопросы