Как понять куда потратил деньги ?

Есть история операций из банка (табличка с транзакциями ), есть диаграмма распределения по типам, есть список того что купил то они не дают понятного представления на что потрачено был бы золотой унитаз например и одна строчка на 15 лямов с чеком в сантехническим магазине тогда было бы понятно .
Может среди этих транзакций потерялась операция перевода мошенникам а может подписка на мусорную услугу которая списывается каждый день по небольшой сумме . Или там чеки за поездки на такси которые не совершал . Или там арестовали половину . В общем вопрос как из большого количества операций сделать так чтобы было понятно что куда потрачено и насколько это обосновано .