На всякий случай вопрос: возникнут ли у банковских работников вопросы, если переводить на карту только деньги с сайтов?

Question

На всякий случай вопрос: возникнут ли у банковских работников вопросы, если переводить на карту только деньги с сайтов?

marbeliya Ученик (28), закрыт 1 месяц назад

С таких, как "адвего", "анкетка" и другие ин ернет-опросы и вопросы. Если приходить снимать деньги (и тут неважно уже - своя или не своя) в банк (наличные), то возникнет ли у них недовольство что человек не работая и не получая пенсии на карту лишь переводит туда очень небольшие деньги с этих сайтов? Могут ли даже начать "гундеть", что это рискованно или что не советовали бы "этим заниматься"? Я о девушках и женщинах работающих в банке

Answer 1

Если не миллионы гоняешь, думаю ничего страшного) В Альфе у меня норм было, сам выводил с фриланса, вопросов не было

Answer 2

Quyanai Мастер (1353) 1 месяц назад

не должно

Answer 3

Павел Шук Гуру (3279) 1 месяц назад

Налоговая таким не занимается

marbeliyaУченик (28) 1 месяц назад

Я не про налоговую

Павел Шук Гуру (3279) Налоговая - это отдел, который занимается в том числе и подозрительными переводами на электронный счёт. Так вот твой вопрос не попадает под риск проверки

Answer 4

Dimasick Maximov Ученик (241) 1 месяц назад

Если суммы маленькие, то проблем Не будет, а если суммы большие то могут и фз дать

marbeliyaУченик (28) 1 месяц назад

Если очень мало (никогда не будет даже 5 тысяч), но если всегда будут лишь переводы с этих сайтов и больше неоткуда переводить

Dimasick MaximovУченик (241) 1 месяц назад

тогда точно бояться нечего

Answer 5

Ну если эти сервисы в стране не запрещены, с которых деньги переводишь, то не спросят.

Answer 6

Покупки по карте банку понравятся.
Приход безнала и снятие налички - не понравится.
Сам по себе приход безнала - без проблем, особенно если вы оформлены как самозанятая и платите налоги.

Answer 7

Банк обязан выполнять требования закона. А закон требует следить за транзакциями клиентов. И если ваши операции покажутся странными, вас, конечно, проверят. Вместе с источником денег. И если что то будет не так заблокируют. И вас и их. И это еще пол-беды)

Answer 8

Могут, втб за такие действия может даже блок поставить, будешь потом бегать доказывать он куда деньги и не мошенник ли ты