Может ли быть опасно принимать на свою карту и отправлять деньги от неизвестных лиц?

Question

Может ли быть опасно принимать на свою карту и отправлять деньги от неизвестных лиц?

Светлана Солдатова Ученик (122), открыт 3 дня назад

Мне предложили работу, в которой необходимо просто переводить деньги, которые мне отправляют на сбер. Якобы админ проекта занимается криптой, а для вывода и перевода денег слишком маленький лимит на Сбере, и для этого нужны посредники, от которых им нужен этот самый лимит. Вопрос, может ли это быть какой-то чёрной/мошеннической схемой? Какие риски?

Answer 1

М.И. Искусственный Интеллект (240833) 3 дня назад

риск сесть в тюрьму за отмывание денег

Alex IvanovПросветленный (23679) 3 дня назад

Да никто там ничего не будет переводить. Запудрят мозги, чтобы у человека "глазки загорелись", а потом попросят под каким-то предлогом предоплату.
Вы бы доверили свои деньги абсолютно незнакомому человеку?
Старый-старый лохотрон!

Answer 2

Вы становитесь цепочкой в денежном обороте, скорее всего, незаконном. Именно по этому требуются люди для этого.
Такие схемы используются мошенниками при подставах с продажами.
Короче, тот же дроппер, только продав карту вы не сами переводите, а тут - сами и отвечать за назначение платежа - вам.

Answer 3

ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ Мыслитель (5614) 3 дня назад

нет

Answer 4

alafira Искусственный Интеллект (225416) 3 дня назад

Конечно. Потому, что если деньги с твоей карты пойдут куда-то не туда, вероятность сесть на по легкой статье за отмывание денег или мошенничество, а по тяжелой госизмена.По которой нет срока давности.

Alex IvanovПросветленный (23679) 3 дня назад

Да никто там ничего не будет переводить. Запудрят мозги, чтобы у человека "глазки загорелись", а потом попросят под каким-то предлогом предоплату.
Вы бы доверили свои деньги абсолютно незнакомому человеку?

alafira Искусственный Интеллект (225416) Alex Ivanov, После схем, которые видела я, я верю во все.

Answer 5

Чьё Чья Искусственный Интеллект (219099) 3 дня назад

100% какая-то мошенническая схема. И это в лучшем случае. В худшем -- финансирование от иностранных кураторов. Легальные деньги ни через каких посредников прогонять нет необходимости. Можно сесть за соучастие.

Alex IvanovПросветленный (23679) 3 дня назад

Да никто там ничего не будет переводить. Запудрят мозги, чтобы у человека "глазки загорелись", а потом попросят под каким-то предлогом предоплату.
Вы бы доверили свои деньги абсолютно незнакомому человеку?

Чьё Чья Искусственный Интеллект (219099) Alex Ivanov, это в лучшем случае. В худшем, крипту из-за границы прогонят, потом шантажировать начнут. Сейчас такие временя, что кроме "честных мошенников" полно вербовщиков для поджога чего-нибудь и т.п..

Answer 6

Старый развод!
Никто вам ничего не собирается переводить. Вы бы доверили свои деньги абсолютно незнакомому человеку?
На определенном этапе под каким-то предлогом попросят у вас деньги.
Можете проверить и продолжить общение.
Ради интереса потом отпишитесь мне

Answer 7

Ты будешь соучастником если налоговая и полиция заинтересуется твоей картой откуда такая сумма появляется у тебя
Отмыв денег это серьезная статья и будешь отдуваться ты

Answer 8

Ты становишься звеном преступной цепи. И будешь подлежать уголовной ответственности.

Answer 9

Тебе предлагают быть дроппером - участником мошеннической схемы. Тебе будут отправлять деньги, полученные незаконным путем, а ты будешь отправялть их дальше по схеме за небольшой процент. Таким образом ты станешь соучастником преступления. Проблема в том, что тебя вычислят и посадят, а организаторы останутся безнаказанными. Вот и всё

Answer 10

Принимать: 161 ФЗ, 159УК РФ.. - читай.
Отправлять - внимательно читай законодательство.. с учетом того что началось в феврале 2022 и продолжается по сей день - до 20 лет лишения свободы.