Помогите пожалуйста скажите ответ на билет
Билет № 13
для зачета по дисциплине
«Методика расследования отдельных видов преступлений»
для студентов 4 курса
очной формы обучения
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
с нормативным сроком обучения 4 года
1. Раскройте типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя по делам о хищениях, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов.
2. Опишите особенности применения специальн чаний при расследовании коррупционных преступлений.
3. В дежурную часть отдела полиции № 1 (по Дзержинского района города Перми) Управления МВД России 21.03.2025 с заявлением обратилась инициативная группа представляющая ТСЖ «ул. Подлесная, д. 48». В обращении они сообщи председатель ТСЖ Курносов присвоил денежные средства ТСЖ путем оплат невыполненных работ. В своем объяснении Курносов пояснил, что оплата производилась только работ, которые выполнялись, а причина заявления - желание одного из членов ТСЖ занять его место.
Задание. Проанализировать сложившуюся следственную ситуацию, выдвинуть криминалистические версии и спланировать мероприятия по их проверке. Выдвиньте криминалистические версии и спланируйте мероприятия по их проверке.
Модераторы пожалуйста удали этот вопрос здесь я слил свою личную информацию
Что
диктую ответ на вопрос 13 билета. Костя, Костя, как слышишь, приём...
1. Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя по делам о хищениях с использованием банковских карт и их реквизитов:
1.1 Следственная ситуация:
Хищение путём несанкционированного снятия средств.
Хищение через интернет-транзакции.
Использование украденных или поддельных реквизитов карт.
1.2 Алгоритм действий:
Выявление обстоятельств: запрос информации у банка о транзакциях.
Установление личности преступника: анализ данных транзакций, IP-адресов.
Сбор доказательств: изъятие записей камер наблюдения, техническая экспертиза оборудования.
Опрос потерпевшего и свидетелей.
Назначение экспертиз: компьютерно-техническая экспертиза, финансовая экспертиза.
2. Особенности применения специальных знаний при расследовании коррупционных преступлений:
2.1 Применяемые знания:
Финансовый аудит и бухгалтерский анализ.
Юридическая оценка договоров и платежей.
Анализ электронной переписки и документов.
2.2 Особенности:
Привлечение экспертов для аудита финансовой документации.
Использование специализированного программного обеспечения для анализа транзакций.
Установление связей между должностными лицами, компаниями, и третьими лицами.
3. Анализ следственной ситуации и криминалистические версии по делу ТСЖ:
3.1 Криминалистические версии:
Курносов действительно присвоил денежные средства.
Члены инициативной группы неверно интерпретировали информацию.
Курносов стал жертвой провокации с целью его дискредитации.
3.2 Мероприятия по проверке:
Изучение финансовых документов ТСЖ: банковские выписки, акты выполненных работ.
Опрос членов ТСЖ: всех участников инициативной группы и нейтральных членов.
Опрос подрядчиков: подтверждение выполненных работ.
Назначение экспертизы: финансово-бухгалтерская.
Технический аудит: если речь идёт о строительных или ремонтных работах.
1. Ситуации: карта украдена/реквизиты скомпрометированы; владелец сам передал данные мошенникам. Алгоритм: допрос потерпевшего, запрос в банк о транзакциях, анализ камер видеонаблюдения, розыск преступников.
2. Особенности: использование оперативно-розыскных мероприятий (прослушка, контролируемая поставка), экспертизы (финансовые, лингвистические), допросы свидетелей.
3. Версии: 1) Курносов присвоил средства. 2) Работы выполнены, заявление ложное. Мероприятия: допрос заявителей и Курносова, назначение аудиторской проверки финансовой деятельности ТСЖ, истребование документов по оплаченным работам, допрос исполнителей работ, осмотр места производства работ.