Помогите пожалуйста скажите ответ на билет

1. Ситуации: карта украдена/реквизиты скомпрометированы; владелец сам передал данные мошенникам. Алгоритм: допрос потерпевшего, запрос в банк о транзакциях, анализ камер видеонаблюдения, розыск преступников.

2. Особенности: использование оперативно-розыскных мероприятий (прослушка, контролируемая поставка), экспертизы (финансовые, лингвистические), допросы свидетелей.

3. Версии: 1) Курносов присвоил средства. 2) Работы выполнены, заявление ложное. Мероприятия: допрос заявителей и Курносова, назначение аудиторской проверки финансовой деятельности ТСЖ, истребование документов по оплаченным работам, допрос исполнителей работ, осмотр места производства работ.

1. Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя по делам о хищениях с использованием банковских карт и их реквизитов:

1.1 Следственная ситуация:
Хищение путём несанкционированного снятия средств.
Хищение через интернет-транзакции.
Использование украденных или поддельных реквизитов карт.

1.2 Алгоритм действий:

Выявление обстоятельств: запрос информации у банка о транзакциях.
Установление личности преступника: анализ данных транзакций, IP-адресов.
Сбор доказательств: изъятие записей камер наблюдения, техническая экспертиза оборудования.
Опрос потерпевшего и свидетелей.
Назначение экспертиз: компьютерно-техническая экспертиза, финансовая экспертиза.

2. Особенности применения специальных знаний при расследовании коррупционных преступлений:

2.1 Применяемые знания:

Финансовый аудит и бухгалтерский анализ.
Юридическая оценка договоров и платежей.
Анализ электронной переписки и документов.

2.2 Особенности:

Привлечение экспертов для аудита финансовой документации.
Использование специализированного программного обеспечения для анализа транзакций.
Установление связей между должностными лицами, компаниями, и третьими лицами.

3. Анализ следственной ситуации и криминалистические версии по делу ТСЖ:

3.1 Криминалистические версии:

Курносов действительно присвоил денежные средства.
Члены инициативной группы неверно интерпретировали информацию.
Курносов стал жертвой провокации с целью его дискредитации.

3.2 Мероприятия по проверке:

Изучение финансовых документов ТСЖ: банковские выписки, акты выполненных работ.
Опрос членов ТСЖ: всех участников инициативной группы и нейтральных членов.
Опрос подрядчиков: подтверждение выполненных работ.
Назначение экспертизы: финансово-бухгалтерская.
Технический аудит: если речь идёт о строительных или ремонтных работах.

диктую ответ на вопрос 13 билета. Костя, Костя, как слышишь, приём...