Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Не понимаю словосочетание -отмывание денег. Что значит отмывать деньги?

варя кошкина Мудрец (13917), закрыт 12 лет назад
Лучший ответ
КОБА Просветленный (45469) 12 лет назад
Вот где то надо ремонтироват или построит, Для этих надо допустим 10.млн рубля, А они показывает что будто надо 100.0 млн. рублей, или скажем куда то в школы или болницу, спортивному залу который финансируться от бюджета, допустим инвнтар стоит за 100.0 рублей а они в документах показывает стоимост какого то инвентара стоит горазде больше, деньги перечислили, получили свою долю все в порядке,
Petya KpasavaЗнаток (364) 2 месяца назад
Ну вроде правильно а вроде и не до конца объяснил.
Остальные ответы
Dionis Мудрец (17548) 12 лет назад
Отмывание денег — легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В официальных документах именуется «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём» .

При этом форма денежных средств может меняться как с наличной на безналичную (например, через терминалы моментальной оплаты) , так и наоборот (например, путём выигрыша в лотерею или покупки выигрышного лотерейного билета у законного владельца, в том числе за сумму, превышающую сумму выигрыша). При отмывании происходит сокрытие истинного источника доходов, [1] подмена реальных сделок формальными, извращается экономический смысл, при этом на начальном этапе отмывания средств могут подделываться документы, использоваться документы третьих лиц, для окончательной легализации средств используются нормы законов о добросовестном приобретателе и многие другие.

Часто утверждается, что этот термин появился в США в 1920-е годы поскольку американская мафия стала скупать и открывать автоматические прачечные для легализации наличных денег, заработанных преступным путём. Однако американский автор Джефри Робинсон указывает, что это не так. Он говорит, что термин «отмывание денег» (англ. money laundering) впервые был употреблён британской газетой The Guardian во время Уотергейтского скандала в связи с незаконным финансированием избирательной кампании Ричарда Никсона.

В условиях глобализации для отмывания денег часто используются офшоры — страны «налогового рая» , в банковских системах которых обеспечивается анонимность и конфиденциальность бенефициаров.
КETTA ПИСТОЛEТ Мастер (2408) 12 лет назад
Отмывание денег — легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В официальных документах именуется «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём» .

При этом форма денежных средств может меняться как с наличной на безналичную (например, через терминалы моментальной оплаты) , так и наоборот (например, путём выигрыша в лотерею или покупки выигрышного лотерейного билета у законного владельца, в том числе за сумму, превышающую сумму выигрыша).
svarshik Гуру (3681) 12 лет назад
а словосочетание-грязные деньги тебе понятно? попробуй включить логику...
А ИИ Мыслитель (9206) 12 лет назад
Кто-то посрал, утёрся десяткой. Ты находишь, отмываешь, и десятка - твоя!
БлОндИнкА в зАкОнЕ Искусственный Интеллект (114345) 12 лет назад
кто то зарабатывает деньги не честным путём. например торговля наркотиками или проституция. это нелегально. и что бы легализовать деньги, открывает какой то небольшой бизнес, возможно даже убыточный. но при вопросе "откуда у вас деньги"? ответ - из этого бизнеса. платятся налоги и всё такое.. . это и есть отмывание денег. может и другие способы есть, но я только такой знаю))
Александр Воронов Искусственный Интеллект (139644) 12 лет назад
Все фигня. Грязные деньги заработать нельзя. Их можно только украсть. Значит они краденые. Процесс превращения краденых денег в заработанные и есть отмывка.
дайте выговорюсь Мыслитель (9734) 12 лет назад
Чтобы по документам- они были заработанные. А не стыренные.
Откаты. Взятки. Роспилы. По документам- это всё заработано непосильным трудом.
Похожие вопросы