Какая сфера проверяет откуда у человека средства на какой-либо крупный бизнес?

Человек, например, работает обычным продавцом и покупает компанию по продаже автомобилей. Кто проверяет откуда у обычного человека крупные суммы денег на такой бизнес? Это же подозрительно.