А много ли вы знаете, мошеннических компаний, предоставляющих услуги на финансовых рынках? Названия их.

Вы не можете называть компанию мошеннической, если нет решения суда.
Но вы можете запросто проверить наличие лицензии у компании, а так же проверить наличие/отсутствие компании в черном списке ЦБ РФ, все компании, у которых были проблемы, были в этом списке.

 https://www.cbr.ru/inside/warning-list/ 

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке - наличие этой компании в этом списке - это огромадный колокол для вас и ваших денег. Пока не поздно, выводите оттуда свои деньги, если это возможно.