Относится ли статья 173.2 к ИП

Question

Относится ли статья 173.2 к ИП

Гриша Нечипоренко Ученик (97), на голосовании 8 месяцев назад

Передал свои паспортные данные в цели открытия ип людям которые занимаются обналом, так же открыл пару счетов в банке, вовремя одкмался и закрыл ип через мфц, тут же закрыл счета в банках, при выписке из банков те люди не успели совершить банковские операции.
Грозит ли за это статья 173.2?

Answer 1

Статья 173.2 УК РФ касается легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества. Если вы передавали свои паспортные данные для открытия ИП и счетов в банке лицам, которые занимаются незаконной деятельностью, такой как обналичивание денег, то это может рассматриваться как содействие в легализации преступных средств.

Однако, если вы своевременно закрыли ИП и счета в банках до того, как эти лица успели совершить какие-либо незаконные операции, вероятность привлечения к ответственности по статье 173.2 может быть снижена. Но конечное решение принимается в суде на основе всех обстоятельств дела. Если у вас есть сомнения или вопросы по этому поводу, лучше всего обратиться к юристу для консультации.