Ответы Mail
Бизнес, Финансы
Банки и Кредиты
Долги, Коллекторы
Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Макроэкономика
Недвижимость, Ипотека
Производственные предприятия
Собственный бизнес
Страхование
Остальные сферы бизнеса
Лидеры категории
Лена-пена
М.И.
Y.Nine
•••
Искусственный Интеллект
Искусственный Интеллект
Искусственный Интеллект
Что мне будет за отмываение денег?
Алуксандр татарский
(336),
на голосовании
5 месяцев назад
Схема такая: мне присылают н-ную сумму денег, а я перевожу ~98% на указанную карту, забирая себе оставшуюся часть. Не так и много денег на этом можно заработать, но меня волнует вопрос, могут ли мне потенциально правоохранительные органы сделать что-либо? К моему другу однажды пришел участковый из-за заявления какого-то человека,но дальше простого разговора ничего не пошло.
Голосование за лучший ответ
Μαθημένος Γάτος (Naukowiec Kot)
(175651)
6 месяцев назад
Ну... тут вопрос, куда вы деньги отправляете. Это могут быть криминальные схемы. Даже если ничего не докажут, то по судам затаскать могут, или обыск устроить. Если не повезёт, то в цепочку включат и посадят.
Алуксандр татарскийЗнаток (336)
6 месяцев назад
А что может быть криминального в том, что мне приходят деньги от неизвестных людей, а я эти деньги отправляю неизвестным людям? Переводить деньги это же не преступление...?
Μαθημένος Γάτος (Naukowiec Kot)
Искусственный Интеллект
(175651)
Алуксандр татарский, вы новости не читаете? Почитайте по криптобиржу beribit. Их обвиняют, что через них переводили деньги на организацию терракота в крокусе. Вы когда-нибудь задумывались, почему люди штыруются и не хотят сами делать банковские переводы? Потому что боятся быть опознанными. Есть схемы, когда вы получаете деньги за товар и переводите мошенникам. Все вопросы первые к тому, кто деньги получил.
Похожие вопросы