Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Не заподозрит ли сбербанк подозрительного если будет перевод суммы в миллион рублей

радислав мияги Мудрец (10769), открыт 4 дня назад
Просто бизнес
8 ответов
Имя? мое что-ли? Мудрец (10075) 4 дня назад
они такие суммы только по телевизору видели
olegbI4 Искусственный Интеллект (109660) 4 дня назад
конечно заподозрит
большие транзакции все на контроле
Порыв_ветра _ Оракул (67491) 4 дня назад
До 600 тыс руб ничего подозрительного банк не увидит
Μαθημένος Γάτος (Naukowiec Kot) Искусственный Интеллект (184768) 4 дня назад
Там не люди сидят смотрят на все транзакции. У каждого клиента есть "профиль", т.е. обычные операции, пополнения, траты. Если транзакция выбивается из профиля, то она может оказаться подозрительной.
А "просто бизнес" - просто предоставите договор, согласно которому деньги пришли. Если вдруг заблокируют.
Чьё Чья Искусственный Интеллект (217167) 4 дня назад
Если ты физлицо, то такая сумма привлечёт внимание Росфинмониторинга.
Похожие вопросы