Вклад в банк, вклады в банки

Question

Вклад в банк, вклады в банки

Анастасия Смиркина Профи (661), открыт 1 день назад

От какой суммы вклада могут запросить подтверждение в банке о происхождении средств? И если например, это 500 тысяч, то можно ли без подтверждения разбть сумму в двух разных банках

Answer 1

Андрей Петрикевич Искусственный Интеллект (709850) 1 день назад

От 600 тыс. руб. При этом, они обязаны открыть вклад (достаточно паспорта) и могут ничего и не запрашивать, а только передать эти сведения в Росфинмониторинг

Анастасия СмиркинаПрофи (661) 1 день назад

а если раздробить, по 300 в два банка, то тоже нужно будет подтверждение о происхождении ден. ср-в?

Андрей Петрикевич Искусственный Интеллект (709850) Нет, не нужно. Опять же, мой ответ "вычитан" из интернета. Когда например я снимал со счёта 8 млн. руб. то меня спросили - "Это деньги от сделки с недвижимостью ?", и я просто кивнул, даже документы не смотрели. А как и куда они об этом сообщали и сообщали ли вообще - неизвестно )).

Answer 2

У меня никто ничего не спрашивал, когда наличку в банкомат вносил за неделю большей суммой.

Answer 3

Евгений Ш Просветленный (41911) 1 день назад

Можно и в двух банках и в одном подтверждать не нужно Можно через банкомат внести

Анастасия СмиркинаПрофи (661) 1 день назад

"и в одном подтверждать не нужно", что значит? что все равно подтверждать надо?

Евгений Ш Просветленный (41911) Анастасия Смиркина, нигде не нужно

Answer 4

У меня не просили никакого подтверждения, в альфе на вклад недавно 550к закинул. Даже не слышал ничего про тему с подтверждением