С каких сумм и переводов сбербанк может проверить откуда были переведены средства?

Миллиарда 2

Миллион и более. Только не на разовый перевод, а на оборот денег в течение месяца.

С любой суммы. Обычно 600 000 руб. (это пошло от рекомендаций ФАТФ). См. 115-ФЗ

вопрос так же о регулярности переводов!!

Он и так видит, откуда был перевод. Сумма тут не имеет значения.
Чтобы блокнуть карту по 115-ФЗ и 375-П большие суммы не нужны.