Вопрос про торговлю криптой,у меня могут начаться проблемы?

Я торгую биткоином,у меня мошенники всякие открывают сделки,они покупают у меня по очень большой космисии,то есть себе в минус 50% они покупают,один какой то человек открыл около 60 сделок за сегодня со мной, 50 тысяч заработал я за сегодня!
Он отмывал деньги через меня? Зачем ему себе в минус вообще покупать? Причём постоянно разные отправители были,что это за человек? У меня могут проблемы начаться с законом?