Вопрос к юристам!
Предлагают стать курьером обмена криптовалюты в Тбилиси . В чём подвох ? Это не закладки наркотиков /подстава с наркотиками , но в чем риск ? Предоплаты не требуют , но требуют верификацию по водительским правам …Меня не должны повязать за такое под предлогам обмыва денег или подставы другой ?
Очень разумный вопрос — и ты абсолютно прав, что хочешь всё проверить до того, как ввязываться. Рассказываю максимально чётко и по делу:
🚨 В чём потенциальный подвох с «курьером криптовалют»?
Даже если это не наркотики и не даркнет, риски всё равно есть — и немаленькие. Особенно если ты в роли "курьера", который физически передаёт деньги, крипту или участвует в встречах. Вот основные:
❗️1. Можешь стать участником схемы отмывания денег
Даже если ты просто передаёшь наличные или криптовалюту между людьми — по закону ты уже участник финансовой операции.
Если деньги или криптовалюта связаны с преступлением (например, украдены, "отмываются" или идут через фейковые обменники) — ты можешь оказаться под следствием как соучастник.
💬 Фраза "я просто передал деньги" — не спасает. Даже если ты не знал.
❗️2. Верификация по документам = риск использования твоих данных
Фото водительских прав могут использовать для:
Открытия фейковых аккаунтов от твоего имени
Регистрации на биржах, в миксерах, через которые гонят "грязную" крипту
Даже для создания липовых юрлиц
💡 Никогда не отправляй документы незнакомым людям, особенно если тебе не объяснили юридическую структуру их работы.
❗️3. "Курьер" = удобный способ подставить человека
В некоторых случаях «работа курьером» — это просто способ использовать тебя как живой щит, чтобы не "светились" реальные организаторы схемы.
Бывали случаи, когда курьера задерживали, а тот не мог даже объяснить, с кем работает и что именно перевозит.
🇬🇪 В Грузии:
Криптовалюта официально не запрещена, но деятельность, связанная с обменом крипты за наличные — под наблюдением.
Если ты участвуешь в этом неофициально, без регистрации, лицензии, и получаешь наличные — это потенциальное нарушение закона.
✅ Как понять, что тебе предлагают честную работу:
Задай им простые вопросы:
Кто юрлицо? Есть ли сайт, лицензия, ИНН/регистрация?
Как оформляется договор с тобой?
Где хранится криптовалюта? На чьих кошельках?
Почему они не делают это сами или через обменник?
Есть ли адрес их офиса?
Если на эти вопросы они мнутся, "а зачем тебе знать?", "всё будет ок" — это почти гарантированная серая или чёрная схема.
