Может ли банк понять по выписке куда тратились средства с карты?
Раньше играл в онлайн казино. Пополнял счёт со своей карты. Заказал выписку по счетам и увидел, что в выписке эти пополнения были с назначением платежа, например “vozvrat dolga”, “vozvrat zaima”, пополнения иностранных кошельков и другие похожие. То есть, никаких указаний на то, что я пополнял счёт казино. Есть ли у банка какая то другая информация, которая может раскрыть меня?
Банку в целом пофиг, куда деньги шли на самом деле. Они разбираться не будут. Пока этого получателя не раскроют и не заблокируют, но этим занимаются другие структуры...
Думаю что догадываются
по номеру счёта- кудв вы перечисляете средства, банк конечно может понять- кому вы платите, если эти номера банку известны
да. теперь центробанк получает отчеты и блокирует счета
Ну и как много выиграл?
