7мес

Какие переводы вызывают подозрения?

Если например регулярно приходят на карту переводы от людей с определенными интервалами 250-300 тысяч в месяц это не вызывает подозрений?

По дате

По рейтингу

abdumutalibkhon_m

Новичок

7мес

Не вызывает

aleksei_shupletsov

Оракул

7мес

Это только у налоговой и банка вызовет.А нам-без разницы.

waldemar_henzel

Искусственный Интеллект

7мес

интересно,- а у кого это может вызвать интерес- если вам гарантируют тайну вклада!!
это только по запросу ФСБ или КГБ-За остальное можно написать заяву..
они могут и от предприятия переводить..не обязательно от частного лица..