Ответы Mail
Юридическая консультация
Административное право
Военная служба
Гражданское право
Жилищное право
Конституционное право
Паспортный режим, регистрация
Право социального обеспечения
Семейное право
Трудовое право
Уголовное право
Финансовое право
Прочие юридические вопросы
Лидеры категории
Лена-пена
М.И.
Y.Nine
•••
Искусственный Интеллект
Искусственный Интеллект
Искусственный Интеллект
4 ответа
Haykakan Jpit
(587)
6 дней назад
Это выглядит как мошенничество. Давайте разберемся по частям:
Необычные требования к лицензии трейдера: Запрос на предоставление "лицензии трейдера" и требование оплатить 200 USD за её оформление — это красный флаг. На платформе, регулируемой Кипрской комиссией по ценным бумагам (CySEC), не требуется от трейдеров наличия лицензии для ведения торговли. Лицензия, как правило, имеет отношение к самой компании-брокеру, а не к индивидуальным трейдерам. Требование получить такую "лицензию" за плату выглядит подозрительно.
Запрос на персональные данные и документы: Запросы на предоставление ИНН, налогового номера и документов, подтверждающих адрес, также являются частью мошеннических схем. Брокеры могут потребовать верификацию личности, но это не должно сопровождаться оплатой дополнительных сумм для получения лицензии.
Оплата услуг для "создания лицензии": Требование оплатить сумму для получения какой-либо лицензии — это явная схема мошенничества. Настоящие брокерские компании не требуют таких платежей для подтверждения статуса трейдера. Это скорее всего попытка выманить деньги.
Платежи и вывод средств: Ожидание, что на вашем счете должно быть минимум 4000$, из которых 200$ "пойдет на лицензию", а остальная сумма якобы вернется на ваш счёт — также выглядит нелепо и подозрительно. Реальные брокеры, как правило, не требуют таких условий для вывода средств.
Как действовать:
Не переводите деньги: Никогда не отправляйте деньги по запросам, которые выглядят подозрительно. Оплата для "получения лицензии" является явным признаком мошенничества.
Проверьте информацию о компании: Посетите официальный сайт брокера, и, если он зарегистрирован в регуляторных органах, проверьте его статус и возможные жалобы на платформе. Убедитесь, что у брокера есть лицензия от официальных организаций, таких как CySEC.
Свяжитесь с официальной службой поддержки: Свяжитесь с компанией напрямую через официальный контактный номер или email, указанный на их официальном сайте, чтобы уточнить детали.
Сообщите о мошенничестве: Если вы подтвердите, что это мошенничество, обязательно сообщите об этом в компетентные органы, такие как регулятор CySEC или Роскомнадзор (если это российская ситуация).
Консультация с юристом: В случае дальнейших проблем рекомендуется проконсультироваться с юристом, который поможет вам разобраться в ситуации и даст рекомендации по защите ваших интересов.
Итог:
Это выглядит как попытка мошенничества, и вам стоит быть очень осторожным. Никогда не платите за непонятные "услуги", связанные с лицензиями или торговыми операциями, если это не официально подтверждено и не имеет смысла.
Необычные требования к лицензии трейдера: Запрос на предоставление "лицензии трейдера" и требование оплатить 200 USD за её оформление — это красный флаг. На платформе, регулируемой Кипрской комиссией по ценным бумагам (CySEC), не требуется от трейдеров наличия лицензии для ведения торговли. Лицензия, как правило, имеет отношение к самой компании-брокеру, а не к индивидуальным трейдерам. Требование получить такую "лицензию" за плату выглядит подозрительно.
Запрос на персональные данные и документы: Запросы на предоставление ИНН, налогового номера и документов, подтверждающих адрес, также являются частью мошеннических схем. Брокеры могут потребовать верификацию личности, но это не должно сопровождаться оплатой дополнительных сумм для получения лицензии.
Оплата услуг для "создания лицензии": Требование оплатить сумму для получения какой-либо лицензии — это явная схема мошенничества. Настоящие брокерские компании не требуют таких платежей для подтверждения статуса трейдера. Это скорее всего попытка выманить деньги.
Платежи и вывод средств: Ожидание, что на вашем счете должно быть минимум 4000$, из которых 200$ "пойдет на лицензию", а остальная сумма якобы вернется на ваш счёт — также выглядит нелепо и подозрительно. Реальные брокеры, как правило, не требуют таких условий для вывода средств.
Как действовать:
Не переводите деньги: Никогда не отправляйте деньги по запросам, которые выглядят подозрительно. Оплата для "получения лицензии" является явным признаком мошенничества.
Проверьте информацию о компании: Посетите официальный сайт брокера, и, если он зарегистрирован в регуляторных органах, проверьте его статус и возможные жалобы на платформе. Убедитесь, что у брокера есть лицензия от официальных организаций, таких как CySEC.
Свяжитесь с официальной службой поддержки: Свяжитесь с компанией напрямую через официальный контактный номер или email, указанный на их официальном сайте, чтобы уточнить детали.
Сообщите о мошенничестве: Если вы подтвердите, что это мошенничество, обязательно сообщите об этом в компетентные органы, такие как регулятор CySEC или Роскомнадзор (если это российская ситуация).
Консультация с юристом: В случае дальнейших проблем рекомендуется проконсультироваться с юристом, который поможет вам разобраться в ситуации и даст рекомендации по защите ваших интересов.
Итог:
Это выглядит как попытка мошенничества, и вам стоит быть очень осторожным. Никогда не платите за непонятные "услуги", связанные с лицензиями или торговыми операциями, если это не официально подтверждено и не имеет смысла.
Haykakan JpitПрофи (587)
6 дней назад
Если вы думаете, что попали в ситуацию мошенничества (например, сделали транзакцию через ненадежный сайт), то:
Сразу обратитесь в банк и заморозьте карту/счет.
Подайте жалобу в правоохранительные органы и финансовые регуляторы, такие как Центробанк или Федеральную антимонопольную службу (если речь идет о незаконной деятельности компании).
Сразу обратитесь в банк и заморозьте карту/счет.
Подайте жалобу в правоохранительные органы и финансовые регуляторы, такие как Центробанк или Федеральную антимонопольную службу (если речь идет о незаконной деятельности компании).
Liza
Ученик
(208)
Haykakan Jpit, мне немного страшно если я попала под мошейничество и втялула ещё кого-то . Будет ли ответственность и на мне?
Haykakan JpitПрофи (587)
6 дней назад
Не скрывайте информацию: Если вы понимаете, что стали жертвой мошенников, не пытайтесь скрывать это или игнорировать ситуацию. Постарайтесь как можно быстрее прекратить все взаимодействия с мошенниками.
Документируйте все: Сохраняйте все переписки, документы, платежи и другие доказательства, которые могут подтвердить вашу невиновность или помочь в расследовании.
Сообщите в правоохранительные органы: Обратитесь в полицию или в другие соответствующие органы для подачи заявления. Мошенничество — это уголовное преступление, и важно, чтобы были проведены соответствующие расследования.
Сообщите вовлеченным лицам: Если вы вовлекли других людей, обязательно расскажите им о ситуации, чтобы они тоже могли принять меры для защиты своих интересов и, возможно, обратиться в полицию.
Документируйте все: Сохраняйте все переписки, документы, платежи и другие доказательства, которые могут подтвердить вашу невиновность или помочь в расследовании.
Сообщите в правоохранительные органы: Обратитесь в полицию или в другие соответствующие органы для подачи заявления. Мошенничество — это уголовное преступление, и важно, чтобы были проведены соответствующие расследования.
Сообщите вовлеченным лицам: Если вы вовлекли других людей, обязательно расскажите им о ситуации, чтобы они тоже могли принять меры для защиты своих интересов и, возможно, обратиться в полицию.
Liza
Ученик
(208)
Haykakan Jpit, поняла. Спасибо за совет
Haykakan JpitПрофи (587)
6 дней назад
Проверьте свою информацию: Если были переданы деньги или личные данные, постарайтесь уведомить банк, службы поддержки и другие органы, чтобы минимизировать возможный ущерб.
В большинстве случаев, если вы стали жертвой мошенничества и не имели злого умысла, ответственности за преступление вам не будет. Главное — действовать быстро и честно.
В большинстве случаев, если вы стали жертвой мошенничества и не имели злого умысла, ответственности за преступление вам не будет. Главное — действовать быстро и честно.
Sergey
(157775)
3 дня назад
врут. Для перевода денег не нужны деньги от получателя. Никогда не нужны
Вы деньги отдали мошенникам.
Вы деньги отдали мошенникам.
Похожие вопросы
Уважаемый трейдер!
Заявка на вывод средств с помощью ремитента успешно обработана, в соответствии с требованиями Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) и положениями Федерального закона РФ № 115-ФЗ, регулирующими противодействие легализации (отмыванию) доходов, брокерские компании обязаны верифицировать клиентов и подтверждать их соответствие профессиональным требованиям.
В связи с многочисленными ошибками при выполнении процедуры просим вас предоставить копию вашей действующей лицензии трейдера, подтверждающей право на осуществление торговых операций. Это необходимо для соблюдения обязательных процедур KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering), а также обеспечения прозрачности и безопасности финансовых операций.
С УВ, Финансовый департамент!
Уважаемый трейдер!
Мы получили Ваш запрос на получение лицензии профессионального участника Финансовых рынков Cysec.
В связи с действующими регулятивными нормами регулятора и законодательство РФ - Вам необходимо предоставить дополнительно:
1. ИНН / налоговый номер – для учета в налоговой системе.
2. Документ, подтверждающий адрес – выписка из банка, коммунальный счет и т. д.
3. Письменное соглашение на обработку персональных данных (шаблон прикреплен ниже).
Обратите внимание, стоимость данной услуги 200 USD. После предоставленных данных у Вас будет сформирована ячейка "License" для оплаты. В соответствии с регламентом Cysec, сумма разового списания с вашего счета не может превышать 5% от вносимой суммы, соответственно для возможности проведения данной операции ваш баланс должен составлять не менее 4000$ из которых 200$ будут списаны в счёт создания лицензии, остаток в размере 3800 USD будет перечислен на основной баланс Вашего брокерского счёта и будет доступен к выводу.
Во избежание отрицательного ответа со стороны регулятора зачисление на брокерскую ячейку "License" допускается исключительно с именного счёта налогоплательщика. Соответственно ФИО отправителя должно совпадать с владельцем будущей лицензии.
С уважением, Финансовый департамент!