Top.Mail.Ru
Ответы

Заблокировали все счета по 115 ФЗ

Здравствуйте. Мне заблокировали все счета в Сбербанке по ФЗ 115. За месяц около 3-х миллионов рублей было у меня зачислений. Я работаю с онлайн казино. Зачислений было много и от разных физ лиц по 50000-100000 рублей. От меня просят предоставить документы чтобы подтвердить легальность средств и тд. А я не знаю вообще что мне им предоставить так как онлайн казино в России это не законная деятельность. Подскажите к чему мне вообще готовится. И какие могут быть последствия. Заранее спасибо!

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Ученик
11мес

Скажите пожалуйста чем закончилась ваша история?

Аватар пользователя
Просветленный

Готовиться к тому, что деньги пропадут...
Везде пишут, что не надо больше 600к в месяц получать, попадёте под мониторинг, но нет... На будущее - пользоваться криптой.

Аватар пользователя
Ученик

Печально