Начиная с какой суммы налоговая будет интересоваться моими деньгами?
допустим, я буду в месяц у меня будет появляться тысяч 50, грубо говоря из воздуха, то они пойдут ко мне с проверкой или что то типо этого?
И скажите пожалуйста с какой и до какой суммы им интересны откуда у меня такие деньги!
Если Вы не зарегистрированы как ИП или самозанятый, то Ваши доходы неинтересны. Точнее, специально их мониторить налоговики не будут. Ваши доходы могут заинтересовать ФНС, если Вы "засветитесь" как участник какой-либо схемы ухода от налогов у других лиц (организаций или предпринимателей) или получите доходы из-за рубежа (иногда это проверяется, но не обязательно). Второй вариант - привлечь внимание Финмониторинга, то есть иметь поступления свыше 600 тыс руб., особенно если они регулярные - такие данные могут и в налоговую передать.
В ином случае - нет.
А расходы у нас ФНС пока не контролирует, так что даже если и возникнет вопрос, откуда у неработащего "из воздуха" машина с квартирой образовались, законных прав на проверку и тем более доначисление налогов по этому основанию у налоговиков нет.
Главное, чтобы не регулярными перечислениями от кого-то. А вообще 600 тысяч рублей. Например, при покупке валюты. Если ты будешь НАЛОМ класть деньги на карту, то до 600 тысяч это вообще никого не волнует. А если больше - так положи за два-три-четыре раза...
Ну не знаю даже, наверняка с шестизначной, но это не точно. Когда спалишься или тебя спалят. Сейчас работаю над одним физ лицом, которое мне насолило, и, судя по всему, оно занимается незаконной предпринимательской деятельностью, вот щас работаю над доказыванием этого всего,а суммы там очень большие....
Могут вызвать для дачи пояснений, откуда деньги и почему налоги с них не платишь
У нас строгость законов компенсируется отсутствием наказания. Но есть нюанс, если полиция едет за тобой 800 км, то штраф ты получишь по любому.