Ответственность БАНКОВ перед юрлицами согласно 115 ФЗ о противодействию отмывании..
Здравствуйте. а скажите, есть ли какая то ответственность у банков перед ООО по 115 закону?
нам заблокировали счет, не предложили НИКАКИХ способов разблокировки счета. На наши входящие запросы с просьбой предосавить основания блокировки и список документов при предоставлении которых снимут блокировку ничего не ответили. Платежные поручения приходится ездить носить рачками распечатанные, на горячей линии говорят что они должны в течении суток отправить платеж который мы принесли ручками. одгако некоторые платежи висят не отправленные по несколько дней и нет никаких объяснений пока сами не позвоним и не спросим.
Есть ли какая то ответственность за то что они платеж в течении суток не отправили?
Здравствуйте,
Про платежные поручения оформленные морскими беспозвоночными, это не блокировка счета.
Это Вас отключили от ДБО, и если платежи все таки проводятся, как Вам счет заблокировали?
Почитайте:
Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании (утв. Банком России 22.02.2019 N 5-МР)
Вам это может помочь.
