Все про бизнес
+1115 фз: что произойдет, если не предоставить документы?
По дате
По рейтингу
деньги были ваши - станут наши.
ну что там у тебя, такая же фигня просто
В лёгком варианте блокировка и закрытие счета.
В тяжелом - возбуждение дела погонами, суд, тюрьма.
Почитайте: 115-ФЗ: как в 2024 году избежать блокировки счета по подозрению в отмывании денег
journal.tinkoff.ru › Новости
У Центробанка есть методичка с советами по закону № 115-ФЗ...